Descripción
El Participante obtendrá los conocimientos necesarios para presentar con éxito el examen de certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta certificación está dirigida a personas y encargados de cumplimiento de las entidades que realizan alguna de las actividades designadas como “vulnerables” del artículo 17 de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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