Curso Básico del Régimen Antilavado
Un curso práctico de 4 horas en línea para comprender y aplicar el régimen antilavado en tu ámbito profesional.
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Descripción
Curso diseñado para abogados, contadores y personas que trabajan en entidades con actividades vulnerables. Incluye materiales, ejercicios prácticos y sesiones en vivo.
Acceso a plataforma propia y disponible durante 3 meses.
Objetivos del Curso
Comprensión
Entender los antecedentes y obligaciones principales del régimen antilavado.
Estrategias
Dominar las estrategias de cumplimiento y rediseñar procesos cuando sea necesario.
Aplicación
Asesorar correctamente a clientes y aplicar la normativa de manera práctica.
Temario
1. Introducción
- 1.1. ¿Qué es el LD?
- 1.2. Origen internacional
- 1.3. Visión en México
2. Obligaciones del Régimen Antilavado
- 2.1. Sujetos obligados
- 2.2. Obligaciones generales
- 2.3. Obligaciones específicas
3. Estrategias de Cumplimiento
- 3.1. Ley LFPIORPI
- 3.2. Estructuras de cumplimiento
- 3.3. Manuales prácticos
4. Facultades de Verificación
- Acciones de autoridades competentes
- Procedimientos de verificación
5. Sanciones
- Consecuencias del incumplimiento
- Prevención de riesgos
6. Conclusión
- Resumen de aprendizajes clave
- Aplicación práctica
Lo que incluye el curso
- ✔ Acceso a la plataforma por 3 meses
- ✔ Material en PDF
- ✔ Leyes, guías y ejercicios en Excel
- ✔ Acceso a sesiones semanales en vivo
