Restricciones al pago en EFECTIVO

Dic 14, 2021 | Actividades vulnerables, Administración de riesgos, Cumplimiento PLD/FT, Derecho preventivo, Normatividad, Régimen PLD/FT

¿Sabías que en México existen restricciones al pago en efectivo? Estas aplican a ciertas actividades consideradas como vulnerables al delito de lavado de dinero. Es importante conocerlas y respetarlas: las consecuencias de no hacerlo van de lo severo a lo catastrófico. Aquí te las explicamos.