Obligaciones específicas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para la industria de la construcción.

¿Qué es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita?
¿Qué actividades NO FINANCIERAS fueron designadas como vulnerables?
Si realizo una actividad vulnerable, ¿qué obligaciones tengo?
¿Qué son los umbrales de identificación y aviso?
¿Existen restricciones para el uso de dinero en efectivo?
¿Qué sanción se aplica por no respetar las restricciones en el uso de efectivo?
¿Qué tan peligroso es no cumplir?